CENTRUM.CZ > HlídacíPes.org > dnes, 05:30

Vyšetřování Andreje Babiše ve Francii. V zemi, kde se trestat politiky nebojí

| 5 min

Sdílet

KOMENTÁŘ. Uvěznění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy ukázalo, že francouzské soudy netrpí přílišným respektem před význačnými politickými figurami. Situace je o to zajímavější, že francouzská finanční prokuratura prošetřuje od roku 2022 případ nákupu nemovitostí Andrejem Babišem. Jde o podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s tímto nákupem. Podle francouzských a britských médií byly nemovitosti

profimedia-0412331620

Zdroj: Andrej Babiš Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Letos vám nadělíme víc než Ježíšek!

Hrajte s námi o předplatné HBO, knížky i další ceny každý týden, ale hlavně o velkou vánoční výhru 15. prosince - 300.000 Kč.

Vše o soutěži

Podle francouzských a britských médií byly nemovitosti koupeny společností se sídlem v Monaku, která byla vlastněna entitou v USA. Financování nákupu bylo provedeno prostřednictvím zpětné půjčky z offshore společnosti z Britských Panenských ostrovů.

Mělo jít o transakci o objemu 14 milionů eur s tím, že se na ní účastnily společnosti v offshore jurisdikcích. Ty půjčily peníze dceřiné společnosti, která koupila nemovitost a Andreja Babiš figuroval na obou stranách transakce.

Francouzský trestní zákoník umožňuje stíhat kohokoli, kdo „usiluje skrýt nebo zamaskovat původ výnosu z trestného činu“, a to i tehdy, když původní čin byl spáchán v cizině, pokud se legalizace peněz děje ve Francii.

Média uvádějí, že vlastnictví těchto společností či nemovitosti nebylo uvedeno v majetkových přiznáních, které měl Andrej Babiš podat v rámci svého působení v politice.

Struktura transakce je hodnocena jako typická pro skrývání skutečného vlastníka nebo původu finančních prostředků, což může být spojováno právě s praním špinavých peněz.
Trestní zákoník to vidí jasně
Vyšetřování případu je předběžné a bude zřejmě i komplikované, a to mimo jiné kvůli stáří skutků, zahraničním jurisdikcím a mezinárodní spolupráci.

Mají však vůbec francouzské orgány pravomoc vyšetřovat případné finanční delikty českého občana?

Podle francouzského trestního zákoníku platí, že jej lze aplikovat na všechny trestné činy spáchané na území Francouzské republiky. To znamená, že pokud je část skutku spáchána ve Francii, i kdyby pachatel byl cizinec a čin měl mezinárodní rozměr (např. převod peněz, nákup nemovitosti, praní špinavých peněz, korupční platba), je dána jurisdikce francouzských soudů.

Tedy pokud jakákoli osoba použije francouzskou banku, koupí nemovitost ve Francii nebo převede peníze přes francouzské území, čin se udál na francouzském území a může být souzen ve Francii.

Francouzský trestní zákoník umožňuje trestně stíhat kohokoli, kdo „usiluje skrýt nebo zamaskovat původ výnosu z trestného činu“, a to i tehdy, když původní čin byl spáchán v cizině, pokud se legalizace peněz děje ve Francii.

Francouzské právo obsahuje významné zjednodušení důkazní situace: pokud se prokáže, že transakce neměla jiný ekonomicky racionální důvod než zakrytí původu majetku, předpokládá se, že šlo o majetek pocházející z trestné činnosti.

Francie má rovněž tzv. univerzální jurisdikci pro některé zločiny, jako jsou zločiny proti lidskosti, genocida, mučení, a v omezeném rozsahu i velká korupce a praní peněz s mezinárodním dopadem.

Tato jurisdikce umožňuje francouzským soudům jednat z moci úřední, pokud má čin dopad na mezinárodní finanční systém nebo francouzské veřejné zájmy, i když byl jinak spáchán mimo území Francie.
Vyšetřování případu Babiš
Praní špinavých peněz je ve Francii pojímáno velmi široce. Trestné je nejen aktivní převádění, investování či přeměna takového majetku, ale i pouhá pomoc při jeho uložení nebo zakrytí původu.

Francouzské právo uplatňuje zásadu, podle níž se za základní trestný čin považuje jakýkoli delikt, z něhož pachatel získal majetkový prospěch, a není tedy třeba, aby šlo pouze o určité vyjmenované činy, jako je tomu v některých jiných právních řádech.

Klíčovým orgánem pro odhalování podezřelých transakcí je TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers clandestins), což je jednotka finanční zpravodajské služby, která přijímá oznámení od povinných osob, především bank, finančních institucí, notářů, advokátů či realitních agentů.

Tyto subjekty mají povinnost identifikovat klienta, sledovat jeho transakce a oznamovat jakékoli podezření, že prostředky pocházejí z trestné činnosti.

TRACFIN pak analyzuje nahlášené případy a pokud shledá podezření důvodným, postoupí je orgánům činným v trestním řízení, tedy nejčastěji policii, státnímu zastupitelství nebo Národnímu finančnímu prokurátorovi, který má na starosti nejzávažnější případy finanční kriminality s mezinárodním přesahem.

Státní zástupce může zahájit předběžné vyšetřování prostřednictvím specializovaných finančních jednotek policie. Právě v této fázi se nachází vyšetřování případu Andreje Babiše.

V případech složitějších, které vyžadují rozsáhlé dokazování, odposlechy nebo mezinárodní spolupráci, je věc svěřena vyšetřujícímu soudci.

Ve fázi vyšetřování se musí prokázat nejen samotné jednání spočívající v převodu, uložení či investování prostředků, ale i vědomí pachatele o jejich nelegálním původu.

Francouzské právo však obsahuje významné zjednodušení důkazní situace: pokud se prokáže, že transakce neměla jiný ekonomicky racionální důvod než zakrytí původu majetku, předpokládá se, že šlo o majetek pocházející z trestné činnosti.

Francouzská justice nemá problém postihovat i politické představitele jiných států.

Vyšetřující soudce se přitom může opřít o řadu indicií; například o neobvyklé převody mezi spojenými osobami, využívání offshore struktur, rozdíl mezi deklarovanými příjmy a skutečným životním stylem nebo snahu vyhnout se bankovní kontrole.

Po dokončení vyšetřování státní zástupce nebo vyšetřující soudce může vydat rozhodnutí o obvinění, případně o postavení obviněného před soud.
Francie trestá politiky
Francouzská justice nemá problém postihovat i politické představitele jiných států. Například v roce 2017 byl Teodorin Obiang, syn prezidenta Rovníkové Guiney, odsouzen francouzským soudem za praní peněz ke třem letům vězení s podmíněným odkladem a zabavení majetku v hodnotě přes 150 milionů eur.

Stejně tak strýc bývalého syrského prezidenta Bašára Asada Rifaat al-Assad byl odsouzen na čtyři roky vězení za praní peněz a nezákonné nabytí majetku ve Francii.

Francouzské soudy se nezdráhají potrestat ani domácí politiky. Bývalý ministr financí Jérôme Cahuzac byl odsouzen na tři roky nepodmíněně za skrývání finančních prostředků na účtech ve Švýcarsku a Singapuru.

Dlouholetý starosta Levallois-Perret Patrick Balkany dostal pět let za praní peněz spočívající v tom, že koupil několik vil v Maroku a Antilách přes offshore firmy.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Francii ani vysoká státní funkce, domácí či zahraniční, neposkytuje žádnou nebo jen malou trestněprávní imunitu.

Reklama

DALŠÍ ČLÁNKY z HlídacíPes.org

Vybrali jsme pro vás MAGAZÍNY A ZAJÍMAVOSTI

Pamatujete si holčičku z reklamy na Kofolu? Dnes je z ní půvabná žena

„Ne Ne, já nemusím, já už ho vidím.“ Dívenku z této nesmrtelné vánoční reklamy byste již dnes pravděpodobně...

DámskýDeník.cz|

dnes, 06:01

| 2 min

Kapela už není tou, co znáte. J.A.R. oznámili pauzu, možná skončí i úplně

Skupina J.A.R. si po koncertu v pražské Lucerně, který se uskuteční 17. listopadu, naplánovala pauzu na...

Pražská Drbna|

dnes, 06:00

| 1 min

Bruce Willis kvůli ní přestal mluvit i hrát. Afázie ale zasahuje mnohem víc než jen hlas

Miláček mnoha lidí po celém světě pověsil herectví na hřebík. Důvodem ukončení kariéry je zákeřná nemoc.

VědaŽivě.cz|

dnes, 05:57

| 2 min

Muž si vykloubil obě zápěstí a oba lokty. Operace na Vysočině byla světovou raritou

Po pádu ze čtyřmetrového lešení si muž zlomil a vykloubil obě zápěstí, navíc si vykloubil oba lokty....

Jihlavská Drbna|

dnes, 05:55

| 1 min

Trendy, které z vašeho domu udělají past na peníze. Nemáte některé doma i vy?

Některé trendy si poměrně rychle najdou cestu ke své cílové skupině. A […]

Spotřebitelov.cz|

dnes, 05:51

| 2 min

Reklama

O budoucnosti českého pavilonu z japonského Expa se jedná. Zájem mají tuzemská města i zahraniční firma

Český pavilon v japonské Ósace navštívilo během světové výstavy Expo 2025 přes 1,5 milionu lidí a jeho...

HN.cz|

dnes, 05:51

Čtrnáctiletá dívka zachránila život své babičce, která zkolabovala. Nyní dostala ocenění

Čtrnáctiletá Adéla Synková z Želče na Prostějovsku zachránila život své babičce, která zkolabovala kvůli...

Hanácká Drbna|

dnes, 05:50

| 1 min

Starý recept z babiččiny kuchyně zklidní kašel během chvíle. Zásoba na celý rok vyjde jen na pár korun

Léčit dráždivý kašel bývá obtížné. Existuje však skvělý pomocník, jehož účinky potvrdili i vědci. Pohankový...

JakZdravě.cz|

dnes, 05:49

| 2 min

Obyčejná surovina z kuchyně dokáže s rostlinami zázraky. Po pár dnech sílí, jako by dostaly nový život

Pěstování rostlin a zeleniny v domácích podmínkách se stává stále oblíbenějším koníčkem. Ke spokojenosti...

Chalupáři-Zahrádkáři|

dnes, 05:49

| 2 min

Vilma Cibulková po kolapsu přerušila kontakt se světem, za vše údajně může vážná nemoc

Herečka, která se ztratila z očí. Její blízcí mlčí a nikdo netuší, kde je. Jediná jistota zůstává: před pár...

Trendy svět|

dnes, 05:46

| 3 min

Reklama

V autě máme spoustu zbytečností, ale jen pár věcí dokáže zachránit život. A většina lidí je s sebou vůbec nevozí

Když dojde na problémy v autě, existuje řada triků, jak co vyřešit. Většinou jde jen o to být trochu...

VědaŽivě.cz|

dnes, 05:46

| 3 min

EU masivně omezuje cestování obytnými vozy: Kde to dřív šlo, platí dnes zákaz? Řidiči z ČR musí být obzvlášť opatrní

Svoboda cestování dostává pořádně na frak, co dříve bylo samozřejmé, je dnes zakázané. Provinilec může...

AutoŽivě.cz|

dnes, 05:46

| 5 min

Hříbě po smrti matky leželo bez hnutí a odmítalo vstát. Pak si k němu lehl pes a stal se zázrak, který dojal i ošetřovatele

I zvířata mohou být mezi sebou velkými přáteli. Příkladem se toho stal starší pes na farmě, který se ujal...

DámskýDeník.cz|

dnes, 05:45

| 2 min

Co se vyplatí koupit v supermarketech? Tohle Češi neví a kupují to zbytečně draze

V posledních několika letech se lidé snaží více myslet na své zdraví (alespoň) co se jídla týká. Zajímají...

ExtraInspirace|

dnes, 05:45

| 3 min

Nejlepší uzeniny ze supermarketu. Tyhle Češi milují, i když stojí jen pár korun

Šunku, salám nebo klobásu už k ochutnání na pultu nenajdete. A tak nezbývá […]

ExtraInspirace|

dnes, 05:41

| 2 min

Reklama

Posypat parapet solí může znít zvláštně, ale funguje to. Jednoduchý trik vyřeší problém, který trápí většinu domácností

Kondenzace na oknech, kterou způsobuje nadměrná vlhkost v domě, je velkým problémem. V jejím důsledku se v...

adbz.cz|

dnes, 05:40

| 3 min

Z mého deníku: Migrantka a svátek zamilovaných

Valentýn? Co to jako je? Já vám teda něco povím. Valentýna jsem neslavila nikdy, protože nebyli lidi.

i60.cz|

dnes, 05:40

| 2 min

Brankáři pro olympiádu? Trenér Pavelec označil zprávy ze zámoří za nesmysl

Trenéry české hokejové reprezentace čeká těžký úkol. Vybrat ty správné gólmany pro olympijské hry v Itálii....

SportyŽivě|

dnes, 05:40

| 2 min

Vyhlašujeme nejhorší obchody pro seniory 2025: čeští důchodci v nich pořád nakupují a zbytečně si přidávají starosti

Kterým obchodům se v důchodovém věku raději vyhnout?

Asenior.cz|

dnes, 05:32

| 2 min

Místo staré ratejny moderní šatny pro sportovce. Frýdlant dokončil kabinový blok

Za 19 měsíců změnil Frýdlant zázemí pro sportovce u zimního stadionu a haly tenistů k nepoznání. Starý...

Liberecká Drbna|

dnes, 05:32

| 3 min

Reklama

Doporučujeme

Právě u nás vyšlo

Schyluje se v Rusku k průšvihu? Letecká katastrofa vyvolala obavy, situace je vážná

Vyšetřování Andreje Babiše ve Francii. V zemi, kde se trestat politiky nebojí

Schyluje se v Rusku k průšvihu? Letecká katastrofa vyvolala obavy, situace je vážná

Smetla domy, mosty i lidi. Provence zpustošila obří vlna, zanechala stovky mrtvých

Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané

Slavné rodiny: Podívejte se, jak vypadají a komu jsou podobní potomci českých celebrit

Fotbalová liga se změnila v souboj byznysmenů. Poučí se i z Křetínského chyb?